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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q87-Q92):

87. Frage
An EU and US-based retail company sells various goods globally. What product may pose export sanctions violations for the company?

• A. Cigars
• B. Art reproductions
• C. Textbooks
• D. Toys

Antwort: A

Begründung:
Cigars, particularly those originating from Cuba or other embargoed jurisdictions, fall under both EU and US export sanctions restrictions. Under US OFAC regulations, Cuban-origin goods-including cigars-are strictly prohibited from import, export, resale, or re-export by US persons. EU sanctions may also restrict trade with embargoed or designated jurisdictions.
Textbooks, toys, and art reproductions generally do not fall under export prohibitions unless tied to dual-use concerns or specific jurisdictions, which is not indicated here. Cigars present the most direct and well-established sanctions risk.
Reference:
US OFAC Cuban Assets Control Regulations on Cuban-origin goods.
EU and US export controls covering embargoed jurisdictions and prohibited commodities.

 

88. Frage
The EU Blocking Regulation prohibits an EU person or company from complying with:

• A. US secondary sanctions.
• B. dual-use goods licensing requirements.
• C. country specific sanctions not listed in the Annex.
• D. sanctions legislation.

Antwort: A

Begründung:
The EU Blocking Regulation prevents EU persons and companies from complying with certain foreign extraterritorial sanctions, specifically those identified in its Annex. These are primarily US secondary sanctions. The Regulation is designed to protect EU entities from the extraterritorial application of non-EU sanctions. It does not prohibit compliance with EU sanctions or dual-use laws. Only the specific foreign sanctions laws listed in the Annex are prohibited for compliance.
Reference:
EU Blocking Regulation scope.
Restrictions on complying with foreign extraterritorial sanctions listed in the Annex.
Distinction between EU law compliance and non-EU secondary sanctions.

 

89. Frage
According to the UK's Office of Financial Sanctions Implementation, an entity is considered to be owned directly or indirectly if a person:

• A. holds more than 25% of the shares or voting rights of the entity.
• B. has the right to sign agreements on behalf of the entity based on the issued power of attorney.
• C. has the right to appoint or remove a majority of the board of directors of the entity.
• D. holds 50% of the shares or voting rights of the entity.

Antwort: D

Begründung:
The UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) applies the ownership and control test to determine whether an entity is considered owned or controlled by a designated person. Under OFSI rules, a person is deemed to own an entity if they hold, directly or indirectly, more than 50% of the shares or voting rights. This threshold also applies when determining indirect ownership through corporate structures.
Powers such as signing authority or power of attorney do not constitute ownership. The right to appoint or remove the majority of a board may indicate control but not ownership. Any threshold below 50% does not satisfy the OFSI ownership criteria.
Reference from Sanctions and Compliance Domains:
OFSI ownership threshold requiring more than 50% of shares or voting rights.
Distinction between ownership and other types of influence or authority.

 

90. Frage
A sanctions analyst conducts a review of a bill of lading document. Which is considered a red flag?

• A. There is an unwillingness to offer information on the goods' expiration date.
• B. The product is compatible with the technical level of the country.
• C. The payment is received after the goods are shipped.
• D. There is a reluctance to offer information on the end use of the item.

Antwort: D

Begründung:
A key sanctions-evasion red flag in trade documents is reluctance or refusal to disclose end-use or end-user information. This may indicate diversion to a sanctioned jurisdiction, entity, or prohibited program (e.g., proliferation).
Expiration dates (D) are irrelevant to sanctions. Payment timing and product suitability (A, B) are normal commercial behaviors and not sanctions red flags.
Reference:
Trade-based sanctions-evasion indicators (concealed end-user/end-use).
Red flags involving incomplete or intentionally vague documentation.

 

91. Frage
Which characteristics make up a "weak alias"? (Select Two.)

• A. Names with suffixes or titles
• B. Names with a number
• C. Names that contain nicknames
• D. Names with longer character strings
• E. Names that contain middle names

Antwort: B,C

Begründung:
Sanctions and Compliance Domains identify "weak aliases" as variations of names that do not robustly identify an individual. These include:
* Nicknames - informal or shortened versions ("Alex" vs. "Aleksandr"), often used for concealment.
* Names with numbers - identifiers that are easily fabricated and not tied to legitimate naming conventions.
Middle names, titles, or long names are normal cultural variations and not considered weak aliases for screening purposes.
Reference:
Alias risk classification in sanctions screening.
Use of weak identifiers such as nicknames and numeric elements.

 

92. Frage
......

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